（原标题：湖南启元讼师事务所对于湖南宇晶机器股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律主意书）

湖南启元讼师事务所对于湖南宇晶机器股份有限公司2024年第二次临时推动大会的法律主意书

湖南启元讼师事务所经受湖南宇晶机器股份有限公司的录用，指派讼师出席公司2024年第二次临时推动大会，对本次推动大会的召集和召开身手、出席会议东谈主员及召集东谈主的资历、表决身手和表决恶果的正当灵验性进行现场讼师见证，并发表法律主意。

本所讼师凭据《公司法》《证券法》《上市公司推动大会功令》等法律、律例、法度性文献以及《公司门径》的关系门径出具本法律主意书。

本所讼师声明如下： 1. 本所讼师凭据本法律主意书出具日曩昔照旧发生大致存在的事实，严格现实了法定服务，盲从了英勇守法和憨厚信用原则，进行了充分的核调查证，保证本法律主意所认定的事实着实、准确、完好意思，所发表的论断性主意正当、准确，不存在瑕疵纪录、误导性敷陈大致首要遗漏，并承担相应法律包袱。 2. 本所讼师出具本法律主意是基于公司已承诺通盘提供给本所讼师的文献的原来以及经本所讼师调查与原来保抓一致的副本均为着实、完好意思、可靠，无避讳、瑕疵或首要遗漏之处。 3. 本所讼师未授权任何单元或个东谈主对本法律主意书作任何解释或证据。

为发表本法律主意，本所讼师照章调查了公司提供的下列而已： 1. 刊登在中国证监会指定媒体报纸和巨潮资讯网站的与本次推动大会关系的示知等公告事项； 2. 出席会议的推动或其代理东谈主的身份流露文献、抓股流露文献、授权录用书等； 3. 本次推动大会股权登记日的公司推动名册、出席现场会议的推动的到会登记记录及相干而已； 4. 本次推动大会会议文献、表决而已等。

本所讼师按照讼师行业公认的业务尺度、谈德法度和英勇守法精神，就本次推动大会发表法律主意如下：

一、本次推动大会的召集、召开身手 1. 2024年10月30日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《对于提请召开2024年第二次临时推动大会的议案》，决定召开本次推动大会。经调查，本次推动大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年10月31日在中国证监会指定媒体和巨潮资讯网站上公告了对于召开本次推动大会的示知，该等示知公告了会议召开时代、方位、格局、会议审议事项、会议登记目的等事项。 2. 本次推动大会以现场投票与网罗投票相接结的格局召开。本次推动大会现场会议于2024年11月19日15:00在湖南省益阳市长春经济竖立区资阳大路北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室召开，会议由公司董事长杨宇红主抓。本次推动大和会过深圳证券来回所来回系统进行网罗投票的时代为2024年11月19日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时代为2024年11月19日9:15-15:00。

二、出席会议东谈主员资历及会议召集东谈主资历 1. 现场会议 经调查，出席本次推动大会现场会议的推动及推动代理东谈主共4名，均为公司董事会信服的股权登记日在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的公司推动或其正当授权的录用代理东谈主，所抓股份总和85,798,953股，占本次推动大会股权登记日公司股份总和的42.2659%(已扣除股份登记日公司回购专用账户中已回购股份数目)。 2. 网罗投票 凭据深圳证券信息有限公司提供的统计恶果，通过网罗投票格局插足本次推动大会的推动共288东谈主，打算抓有公司股份912,088股，占本次推动大会股权登记日公司股份总和的0.4493%(已扣除股份登记日公司回购专用账户中已回购股份数目)。 3. 会议召集东谈主资历 本次推动大会由公司第五届董事会召集。

三、本次推动大会的表决身手、表决恶果 1. 现场会议 经调查，本次推动大会现场会议接纳现场记名投票格局进行了表决。推动大会对提案进行表决前，推举了推动代表插足计票和监票。出席会议推动及推动代理东谈主就列入本次推动大会议程的议案进行了审议及表决。表决为止后，由会议推举的推动代表、公司监事代表与本所讼师共同认真计票、监票。会议主抓东谈主在现场文告了现场表决情况和恶果。 2. 网罗投票 网罗投票为止后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次推动大会网罗投票恶果。 3. 表决恶果 本次推动大会网罗投票表决为止后，公司统一统计了本次推动大会现场投票和网罗投票的表决恶果。本次推动大会审议的议案表决恶果如下： 1. 审议通过了《对于2024年度拟向银行请求增多抽象授信额度的议案》 表决恶果：答应86,644,679股，占出席会议有表决权股份总和的99.9235%；反对54,202股，占出席会议有表决权股份总和的0.0625%；弃权12,160股，占出席会议有表决权股份总和的0.0140%。 中小投资者表决恶果为：答应845,726股，占出席会议中小投资者有表决权股份总和的92.7242%；反对54,202股，占出席会议中小投资者有表决权股份总和的5.9426%；弃权12,160股，占出席会议中小投资者有表决权股份总和的1.3332%。

四、论断主意 总而言之彩票游戏app平台，本所讼师以为，本次推动大会的召集、召开身手适合《公司法》、《推动大会功令》等法律、律例、法度性文献以及《公司门径》的门径；本次推动大会出席会议东谈主员资历及会议召集东谈主资历正当灵验；本次推动大会的表决身手及表决恶果正当灵验。