（原标题：三变科技-2024年第三次临时鼓动大会法律宗旨书）开彩彩票网

国浩讼师（上海）事务所对于三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会法律宗旨书致：三变科技股份有限公司

三变科技股份有限公司2024年第三次临时鼓动大会于2024年11月19日召开。国浩讼师（上海）事务所经公司遴聘，托付承办讼师出席会议，并阐发《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》等法律、法例及中国证券监督惩处委员会《上市公司鼓动大会功令》和《三变科技股份有限公司端正》，就本次鼓动大会的召集、召开设施、出席大会东说念主员经验、会议表决设施等事宜发表法律宗旨。

本次鼓动大会的议案经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2024年10月31日在指定流露媒体上刊登《三变科技股份有限公司对于召开2024年第三次临时鼓动大会的见知》，公司发布的《见知》载明了会议的期间、方位、召开面孔、审议事项、出席对象、登记想法等事项。本次鼓动大会现场会议于2024年11月19日14:30在浙江省三门县西区通衢369号公司三楼会议室召开，召开的实质期间、方位和内容与《见知》内容一致。本次鼓动大会的网罗投票系统为：深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统。网罗投票起止期间：自2024年11月19日至2024年11月19日。通过深圳证券交游所交游系统进行网罗投票的具体期间为2024年11月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票期间为2024年11月19日的9:15-15:00。

告诫证，公司本次鼓动大会的召集、召开设施稳当法律、法例和《公司端正》的章程。

出席现场会议的鼓动及交付代理东说念主告诫证，干涉本次鼓动大会现场会议表决的鼓动及鼓动代表东说念主数1东说念主，代表股数38,702,210股，占公司股本总数的14.7673%。出席现场会议的其他东说念主员告诫证，本次鼓动大会出席东说念主员还包括公司部分董事、监事、高档惩处东说念主员及公司聘任讼师等，该等东说念主员的经验稳当法律、法例及《公司端正》的章程。由于公司董事长谢伟世先生因责任原因未能出席主合抄本次会议，经董事会半数以上的董事推举，本次会议由公司董事章强先生主合手。告诫证，本次鼓动大会出席东说念主员的经验稳当法律、法例、设施性文献及《公司端正》的章程，正当灵验。干涉网罗投票的东说念主员阐发公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次鼓动大和会过网罗投票系统进行灵验表决的鼓动及鼓动代理东说念主统统221名，代表股数为2,152,167股，占公司股本总数的0.8212％。以上通过网罗投票系统进行投票的鼓动经验，由网罗投票系统提供机构深圳证券信息有限公司考证其身份。干涉本次鼓动大会表决的中小投资者干涉本次鼓动大会表决的中小投资者共221东说念主，代表股数为2,152,167股，占公司股本总数的0.8212%。

本次鼓动大会未有鼓动薄情新提案。

告诫证，公司本次鼓动大会现场会议以书面投票面孔对议案进行了表决，并按《公司端正》章程的设施进行监票，赶紧公布表决成果。出席现场会议的鼓动及鼓动代理东说念主未对现场投票的表决成果薄情异议。本次鼓动大会现场审议了以下议案：1、《对于续聘公司2024年度审计机构的议案》上述议案为非积累投票议案且为中小投资者单独计票议案。本次鼓动大会对前述议案以现场投票和网罗投票相长入的面孔进行了表决，并按照《公司端正》章程的设施进行了计票、监票，并于网罗投票适度后公布表决成果。轮廓现场会议投票成果与网罗投票成果，本次鼓动大会审议成果如下：本次鼓动大会审议的议案获本次鼓动大和会过。告诫证，本次鼓动大会对议案的表决设施稳当法律、法例、设施性文献及《公司端正》的章程，表决成果正当灵验。

本所讼师以为开彩彩票网，公司本次鼓动大会的召集、召开设施稳当干系法律、法例、设施性文献及《公司端正》的章程，出席本次鼓动大会东说念主员的经验正当灵验，本次鼓动大会表决设施及表决成果均正当灵验。